지배구조
투명한 이사회 운영과 책임 경영을 위해
노력하고 있습니다.
이사회 구성
2025년 1분기 기준, 사내이사 5인, 기타 비상무이사 3인,
사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사(CEO)가 분리되어 운영하고 있습니다.
또한 이사회의 다양성, 전문성을 위해 이사회 구성원 중 여성 및 재무 전문가를 선임하였습니다.
| 성명 | 직위 | 임기 연임 횟수 | 비고사항 |
|---|---|---|---|
| 박상환 | 회장 | 1993.10~2026.03 | 이사회 의장 |
| 권희석 | 수석부회장 | 1995.12~2026.03 | |
| 송미선 | 대표이사 | 2020.03~2026.03 | 여성 이사 |
| 류창호 | 사내이사 | 2023.03~2026.03 | |
| 김창훈 | 사내이사 | 2024.03~2027.03 | |
| 송인준 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 김영호 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 박찬우 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 김문현 | 사외이사 | 2024.03~2026.03 | 재무 전문가 |
| 한상만 | 사외이사 | 2024.03~2026.03 | |
| 유혜련 | 사외이사 | 2022.03~2026.03 | 여성 이사 & 재무 전문가 |
| 장인환 | 사외이사 | 2022.03~2026.03 |
이사회 활동
주요 의사결정 사안에 대한 정확한 분석과 판단을 위해 정기 이사회는 월 1회 이상, 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하며, 이사회 일정은 정관에 의거 개최일 D-7일 전에 고지하고 있습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2024.02.06 | 2023년(제31기) 재무제표 및 영업보고서 승인 2023년(제31기) 결산 특별 배당 (주)한국씨티은행 여신 약정 한도증액 항공 BSP 담보 형태 변경 및 증액 감사위원회 보고 경영실적보고: 1월, 2월 | 가결 가결 가결 가결 - - |
| 2024.03.05 | 제31기 정기주주총회 소집 글로벌 호텔 체인 지급보증 연장, 증액, 신규요청의 건 감사위원회 보고 경영실적보고: 2월, 3월 | 가결 가결 - - |
| 2024.04.02 | 필리핀 연락사무소 폐지 경영실적보고: 3월, 4월 하나투어 전략 방향 | 가결 - - |
| 2024.05.07 | 감사위원회 보고 2024년 1분기 손익 보고 경영실적보고: 4월, 5월 | - - - |
| 2024.07.02 | ESG위원회 보고 경영실적보고: 6월, 7월 | - - |
| 2024.08.06 | 목포 사무소 설치 감사위원회 보고 2024년 반기 손익보고 경영실적보고: 7월, 8월 | 가결 - - - |
| 2024.09.03 | 경영실적보고: 8월, 9월 | - |
| 2024.11.05 | 하와이 법인 설립 체코 지점 설치 홍콩법인 유상증자 참여 감사위원회 보고 2024년 3분기 손익보고 경영실적보고: 10월, 11월 | 가결 가결 가결 - - - |
| 2024.12.03 | 청주 사무소 설치 하나여행대부 청산 싱가폴 투자법인 설립 25년 하나투어 안전보건계획 24년 결산 배당 2025년 사업계획 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 - |
