지배구조
투명한 이사회 운영과 책임 경영을 위해
노력하고 있습니다.
이사회 구성
이사회의 다양성, 전문성을 위해 이사회 구성원 중 여성 및 재무 전문가를 선임하였습니다.
| 성명 | 직위 | 선임일 | 임기 | 비고사항 |
|---|---|---|---|---|
| 박상환 | 사내이사 | 2026.03.27 | 3년 | 회장, 이사회 의장 |
| 권희석 | 사내이사 | 2026.03.27 | 3년 | 수석부회장 |
| 김영호 | 기타 비상무이사 | 2026.03.27 | 3년 | |
| 박찬우 | 기타 비상무이사 | 2026.03.27 | 3년 | |
| 유혜련 | 독립이사 | 2026.03.27 | 1년 | 여성 이사, 재무 전문가 |
| 장인환 | 독립이사 | 2026.03.27 | 1년 | |
| 최원석 | 독립이사 | 2026.03.27 | 3년 | 재무 전문가 |
| 박종욱 | 독립이사 | 2026.03.27 | 3년 |
이사회 활동
주요 의사결정 사안에 대한 정확한 분석과 판단을 위해 정기 이사회는 월 1회 이상, 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하며, 이사회 일정은 정관에 의거 개최일 D-7일 전에 고지하고 있습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.02.03 | 2025년(제33기) 재무제표 및 영업보고서 승인 성남사무소 이전 위원회 보고 내부회계관리제도 운영 평가 보고 와그(WAUG) 투자의 건 경영실적보고: 1월, 2월 | 가결 가결 - - - - |
| 2026.03.03 | 제33기 정기주주총회 소집 하나투어 정관 변경 하나투어 이사회 규정 변경 항공 BPS 담보 연장 네팔 지점 폐쇄 자기주식보고서 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 2026.03.27 | 이사회 의장 및 부의장 중임 대표이사 중임 | 가결 가결 |
| 2026.05.12 | ESG위원회 위원 선임 사외이사후보추천위원회 위원 선임 순천 사무소 폐쇄 싱가포르 법인 증자 라오스 법인 설립 감사위원회 회의 결과 보고 2026년 1분기 실적보고 경영실적보고: 4월,5월 | 가결 가결 가결 가결 가결 - - - |
| 2026.07.07 | 하나투어 정관 변경 하나투어 임원퇴직금지급규정 변경 제34기 임시주주총회 소집 사무소 설치 및 이전 | 가결 가결 가결 가결 |
