지배구조
투명한 이사회 운영과 책임 경영을 위해
노력하고 있습니다.
이사회 구성
2024년 6월 말 기준, 사내이사 5인, 기타 비상무이사 3인,
사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사(CEO)가 분리되어 운영하고 있습니다.
또한 이사회의 다양성, 전문성을 위해 이사회 구성원 중 여성 및 재무 전문가를 선임하였습니다.
| 성명 | 직위 | 임기 연임 횟수 | 비고사항 |
|---|---|---|---|
| 박상환 | 회장 | 1993.10~2026.03 | 이사회 의장 |
| 권희석 | 수석부회장 | 1995.12~2026.03 | |
| 송미선 | 대표이사 | 2020.03~2026.03 | 여성 이사 |
| 류창호 | 사내이사 | 2023.03~2026.03 | |
| 김창훈 | 사내이사 | 2024.03~2027.03 | |
| 송인준 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 김영호 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 박찬우 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 김문현 | 사외이사 | 2024.03~2025.03 | 재무 전문가 |
| 한상만 | 사외이사 | 2024.03~2025.03 | |
| 유혜련 | 사외이사 | 2022.03~2025.03 | 여성 이사 & 재무 전문가 |
| 장인환 | 사외이사 | 2022.03~2025.03 |
이사회 활동
주요 의사결정 사안에 대한 정확한 분석과 판단을 위해 정기 이사회는 월 1회 이상, 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하며, 이사회 일정은 정관에 의거 개최일 D-7일 전에 고지하고 있습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2023.01.10 | 하나투어 사업계획 보고 | 보고 |
| 2023.02.07 | 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인 보상위원회 설치 (주)한국씨티은행 여신 약정 한도 증액 수원 지점 설치 | 결의 결의 결의 결의 |
| 2023.03.07 | 제30기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 채택 인천/부천지점 설치 | 결의 결의 |
| 2023.03.24 | 이사회 의장 및 부의장 중임 대표이사 중임 필리핀 법인 설립 KEB 하나은행 외화 지급보증 발생 | 결의 결의 결의 결의 |
| 2023.05.02 | 순천 사무소 설치 | 결의 |
| 2023.06.07 | KEB 하나은행 외화 지급보증 발행 분당 사무소 설치 | 결의 결의 |
| 2023.08.08 | 하나은행 외화 지급보증 발행 항공BSP 담보 증액 | 결의 결의 |
| 2023.09.05 | 울산 사무소 설치 싱가포르 법인 설립 | 결의 결의 |
| 2023.10.11 | 제31기 임시주주총회 소집 및 부의 안건 채택 | 결의 |
| 2023.11.07 | 필리핀 연락사무소 이전 | 결의 |
| 2023.12.05 | 2024년 안전보건관리계획 승인 중기 배당정책 승인 | 결의 결의 |
