지배구조
투명한 이사회 운영과 책임 경영을 위해
노력하고 있습니다.
이사회 구성
2024년 6월 말 기준, 사내이사 5인, 기타 비상무이사 3인,
사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사(CEO)가 분리되어 운영하고 있습니다.
또한 이사회의 다양성, 전문성을 위해 이사회 구성원 중 여성 및 재무 전문가를 선임하였습니다.
| 성명 | 직위 | 임기 연임 횟수 | 비고사항 |
|---|---|---|---|
| 박상환 | 회장 | 1993.10~2026.03 | 이사회 의장 |
| 권희석 | 수석부회장 | 1995.12~2026.03 | |
| 송미선 | 대표이사 | 2020.03~2026.03 | 여성 이사 |
| 류창호 | 사내이사 | 2023.03~2026.03 | |
| 김창훈 | 사내이사 | 2024.03~2027.03 | |
| 송인준 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 김영호 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 박찬우 | 기타 비상무이사 | 2020.03~2026.03 | |
| 김문현 | 사외이사 | 2024.03~2025.03 | 재무 전문가 |
| 한상만 | 사외이사 | 2024.03~2025.03 | |
| 유혜련 | 사외이사 | 2022.03~2025.03 | 여성 이사 & 재무 전문가 |
| 장인환 | 사외이사 | 2022.03~2025.03 |
이사회 활동
주요 의사결정 사안에 대한 정확한 분석과 판단을 위해 정기 이사회는 월 1회 이상, 임시 이사회는 필요시 수시로 소집하며, 이사회 일정은 정관에 의거 개최일 D-7일 전에 고지하고 있습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2024.02.06 | 2023년(제31기) 재무제표 및 영업보고서 승인 2023년(제31기) 결산 특별 배당 (주)한국씨티은행 여신 약정 한도증액 항공 BSP 담보 형태 변경 및 증액 감사위원회 보고 경영실적보고: 1월, 2월 | 가결 가결 가결 가결 - - |
| 2024.03.05 | 제31기 정기주주총회 소집 글로벌 호텔 체인 지급보증 연장, 증액, 신규요청의 건 감사위원회 보고 경영실적보고: 2월, 3월 | 가결 가결 - - |
| 2024.04.02 | 필리핀 연락사무소 폐지 경영실적보고: 3월, 4월 하나투어 전략 방향 | 가결 - - |
| 2024.05.07 | 감사위원회 보고 2024년 1분기 손익 보고 경영실적보고: 4월, 5월 | - - - |
| 2024.07.02 | ESG위원회 보고 경영실적보고: 6월, 7월 | - - |
| 2024.08.06 | 목포 사무소 설치 감사위원회 보고 2024년 반기 손익보고 경영실적보고: 7월, 8월 | 가결 - - - |
| 2024.09.03 | 경영실적보고: 8월, 9월 | - |
| 2024.11.05 | 하와이 법인 설립 체코 지점 설치 홍콩법인 유상증자 참여 감사위원회 보고 2024년 3분기 손익보고 경영실적보고: 10월, 11월 | 가결 가결 가결 - - - |
| 2024.12.03 | 청주 사무소 설치 하나여행대부 청산 싱가폴 투자법인 설립 25년 하나투어 안전보건계획 24년 결산 배당 2025년 사업계획 보고 | 가결 가결 가결 가결 가결 - |
