지배구조
투명한 이사회 운영과 책임경영을 위해
노력하고 있습니다.
위원회 구성
이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회,
ESG 위원회, 보상위원회 총 4개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
전원 사외이사 혹은 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성을 높였습니다.
| 위원회 | 구성 | 위원명 | 설치목적 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 전원 사외이사 |
김문현 사외이사 (위원장) 유혜련 사외이사 한상만 사외이사 장인환 사외이사 |
재무제표 감사 외부 감사인 선정 감사활동 점검 및 승인 |
| ESG 위원회 | 사내이사 1 사외이사 2 |
송미선 사내이사 한상만 사외이사 (위원장) 유혜련 사외이사 |
ESG 영역의 지속가능경영 추진 주주가치 제고 |
| 사외이사후보 추천위원회 |
사내이사 1 기타비상무이사1 사외이사 2 |
박상환 사내이사 김영호 기타비상무이사 김문현 사외이사 장인환 사외이사 |
사외이사후보추천 사외이사후보검증 |
| 보상위원회 | 기타비상무이사1 사외이사 2 |
김영호 기타비상무이사 (위원장) 유혜련 사외이사 장인환 사외이사 |
이사보수책정 투명성, 합리성 개선 경영 신뢰 및 기업가치 제고 |
위원회 활동
감사위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.11 | 감사위원회 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2024년 결산 재무제표 보고 | - - |
| 2025.03.07 | 감사위원회 | 제32기 감사위원회의 감사보고서 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 재무제표 변경 보고 외부감사인의 감사보고 | 가결 가결 가결 - - |
| 2025.05.07 | 감사위원회 | 2025년 1분기 실적 보고 2025년 내부감사계획 보고 2025년 내부회계관리제도 평가계획 보고 내부회계관리규정 개정 보고 | - - - - |
| 2025.08.04 | 감사위원회 | 외부감사인의 감사 계획 및 반기 감사결과 보고 2025년 반기 실적 보고 2025년 세무조정 계약 보고 2025년 내부회계관리제도 진행사항 및 상반기 내부감사 결과 보고 | - - - - |
| 2025.10.28 | 감사위원회 | 2025년 3분기 실적 보고 2026년 외부감사인 선임 계획 2025년 외부감사 보고 | - - - |
| 2025.11.27 | 감사위원회 | 외부감사인 선임 감사실의 감사위원회 보고 주주환원 계획 보고 | 가결 - - |
ESG위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.10 | ESG위원회 | 2025년 ESG 활동 계획 승인 2024년 ESG 평가 결과 및 대응방안 보고 2024년 환경경영 결과 보고 2025년 ESG경영 주요 이슈 및 기후변화 관련사항 보고 2025년 ESG 주요 활동사항 및 계획 보고 | 가결 - - - - |
| 2025.10.17 | ESG위원회 | 2025년 ESG 평가전망 보고 2025년 ESG 활동사항 보고 2025년 중대성 평가 결과 보고 | - - - |
| 2025.11.21 | ESG위원회 | 2025년 중대성 이슈 선정 승인 2026년 ESG 사업계획 승인 2025년 ESG 평가결과 보고 2025년 중대성 이슈 선정 보고 2026년 ESG 사업계획 보고 | 가결 가결 - - - |
사외이사후보추천위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.11 |
사외이사후보 추천위원회 |
사외이사 후보 추천 (김문현) 사외이사 후보 추천 (한상만) 사외이사 후보 추천 (유혜련) 사외이사 후보 추천 (장인환) | 가결 가결 가결 가결 |
보상위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.11 | 보상위원회 | 2024년 성과상여금 2024년 특별상여금 | 가결 가결 |
