지배구조
투명한 이사회 운영과 책임경영을 위해
노력하고 있습니다.
위원회 구성
이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회,
ESG 위원회, 보상위원회 총 4개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
전원 사외이사 혹은 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성을 높였습니다.
| 위원회 | 구성 | 위원명 | 설치목적 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 전원 사외이사 |
김문현 사외이사 (위원장) 유혜련 사외이사 한상만 사외이사 장인환 사외이사 |
재무제표 감사 외부 감사인 선정 감사활동 점검 및 승인 |
| ESG 위원회 | 사내이사 1 사내이사 2 |
송미선 사내이사 한상만 사외이사 (위원장) 유혜련 사외이사 |
ESG 영역의 지속가능경영 추진 주주가치 제고 |
| 사외이사후보 추천위원회 |
사내이사 1 기타비상무이사1 사외이사 2 |
박상환 사내이사 김영호 기타비상무이사 김문현 사외이사 장인환 사외이사 |
사외이사후보추천 사외이사후보검증 |
| 보상위원회 | 기타비상무이사1 사외이사 2 |
김영호 기타비상무이사 (위원장) 유혜련 사외이사 장인환 사외이사 홍길동 사외이사 |
이사보수책정 투명성, 합리성 개선 경영 신뢰 및 기업가치 제고 |
위원회 활동
감사위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023.02.07 | 감사위원회 | (보고) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고) 2022년 결산 재무제표 보고 | - - |
| 2023.03.07 | 감사위원회 | (결의) 제30기 연결 및 별도재무제표 감사 (결의) 내부회계관리제도 운영실태 보고 평가 (보고) 외부감사인의 감사 보고 | 가결 가결 - |
| 2023.05.02 | 감사위원회 | (결의) 2023년 내부감사 계획 보고 및 승인 (보고) 2022년 내부감사 결과 보고 (보고) 2023년 1분기 손익보고 | 가결 - - |
| 2023.08.08 | 감사위원회 | (보고) 2023년 반기 손익보고 (보고) 2023년 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가계획 보고 | - - |
| 2023.11.07 | 감사위원회 | (보고) 2023년 3분기 실적보고 | - |
ESG위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.07 | ESG위원회 | (결의) ESG위원회 위원장 선임 (결의) ESG위원회 운영 규정 승인 (결의) 2023년 하반기 ESG 활동 승인 | 가결 가결 가결 |
| 2023.10.18 | ESG위원회 | (보고) 2023년 ESG활동 및 평가 전망 보고 (보고) 중대성 평가 진행상황 보고 (보고) 2024년 ESG활동 계획 보고 | - - - |
| 2023.12.05 | ESG위원회 | (결의) 2024년 ESG 사업 계획 승인 (보고) 2023년 ESG활동 사항 보고 (보고)2023년 ESG활동 결과 보고 (보고) 2024년 ESG활동 계획 보고 (보고) 2024년 ESG위원회 개최 안내 보고 | - - - - - |
사외이사후보추천위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.07 |
사외이사후보 추천위원회 |
(결의) 사외이사후보 추천 | 가결 |
보상위원회
| 개최일자 | 위원회 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.07 | 보상위원회 | (결의) 최고경영진 보상 심의 (결의) 2023년 이사보수한도 심의 | 가결 가결 |
