하나투어:: 꿈꾸는 대로, 펼쳐지다

기업 지배 구조

지배구조 현장

㈜하나투어는 지배구조헌장 제정을 통해 투명한 기업 경영을 확립하고 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고자 합니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이

투명한 기업지배구조를 통해 주주 및 다양한 이해관계자들과 신뢰를 형성하며 함께 성장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항	채택여부	비고
기업지배구조헌장 도입	O
임직원 윤리 규정 도입	O
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시	X
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임	O
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시	O
이사 추천 위원회 구성	O
감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시	O
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입	O
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입	O
외부감사인의 독립성 유지	O
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증	O
모범규준과의 차이 설명	O
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시	O

주주구성

2022년 12월 31일 기준 (발생 주식 총수 : 16,039,185주)

이사회

하나투어 이사회는 2023년 3월 말 기준, 사내이사 4인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 4인으로 구성되어 있습니다.
이사회 내에는 감사위원회, ESG 위원회, 사외이사 후보추천 위원회, 보상위원회를 설치함으로써 이사회의 독립성과 전문성을 강화하였습니다.
당사 이사회는 이사회 의장과 대표이사를 분리하고 2인 이상의 여성 이사 선임 (대표이사 1인, 사외이사 1인) 및 감사위원에 재무 전문가 2인 선임 및 감사위원장을 재무전문가로 선임하였습니다. 이를 통해 이사회의 투명성과 전문성, 다양성을 강화하고 주주 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다.

이사회 현황
성명	직위	선임일	임기	비고
박상환	회장	2023.03	3년	이사회 의장
권희석	수석부회장	2023.03	3년
송미선	대표이사 / 사장	2023.03	3년	여성이사
류창호	사내이사	2023.03	3년
송인준	기타비상무이사	2023.03	3년
김영호	기타비상무이사	2023.03	3년
박찬우	기타비상무이사	2023.03	3년
김문현	사외이사	2023.03	1년	감사위원장 / 회계재무 전문가
한상만	사외이사	2023.03	1년	감사위원
유혜련	사외이사	2022.03	3년	감사위원 / 여성이사 / 회계재무 전문가
장인환	사외이사	2022.03	3년	감사위원

이사회의 주요활동내역

2021년 3월31일 현재 이사회 활동 현황
개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
2022년 2월 9일	제29기 연결 및 별도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 지점 폐지의 건 지점 이전의 건	가결	11/11
2022년 3월 8일	제29기(2021년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	11/11
2022년 3월 25일	대표이사 선임의 건 유상증자 결정의 건 단기차입금 증가 결정의 건	가결	11/11
2022년 4월 22일	유상증자 일정 변경의 건	가결	11/11
2022년 5월 3일	지점 이전의 건	가결	10/11
2022년 6월 7일	사외이사후보추천위원회 설치의 건 ESG위원회 설치의 건	가결	10/11
2022년 7월 5일	여신 약정 한도 증액의 건 연락사무소 설치의 건	가결	10/11
2022년 8월 22일	2022년 반기 별도/연결 결산 보고의 건	보고
2022년 10월 18일	하나투어 중장기 전략 워크샵	보고
2022년 11월 01일	3분기 별도/연결 결산 보고의 건	보고
2022년 12월 06일	2022 안전보건관리계획 승인의 건	가결	11/11
2022년 12월 15일	자회사 마크호텔의 임대차 계약 해지 등을 위한 금전 대여의 건	가결	11/11

위원회 구성 현황

위원회 구성 현황
위원회 명	구성	위원	설치목적 및 권한 사항
감사위원회	전원 사외이사	김문현 사외이사 한상만 사외이사 유혜련 사외이사 장인환 사외이사	재무제표 감사 외부감사인 선정 감사활동 점검 및 승인 등
ESG위원회	사내이사 1 사외이사 2	송미선 사내이사 한상만 사외이사 유혜련 사외이사	ESG경영 관리 ESG활동 평가 ESG관련 투자 검토
사외이사후보추천위원회	사내이사 1 기타비상무이사 1 사외이사 2	박상환 사내이사 김영호 기타비상무이사 김문현 사외이사 장인환 사외이사	사외이사후보추천 사외이사후보검증 사외이사후보평가
보상위원회	기타비상무이사 1 사외이사 2	김영호 기타비상무이사 유혜련 사외이사 장인환 사외이사	이사회 보수 책정 및 승인 이사회 성과 평가

규정

리스크 관리 체계

하나투어는 경영 활동에서 발생하는 다양한 리스크를 관리하기 위해 리스크 관리 체계를 수립하여 운영하고 있습니다.
하나투어는 유동성 관리, 신용 관리, 세무 등의 재무적 리스크와 운영, 규제, 환경, 윤리 등의 비재무적 리스크로 구분하여 주관부서 중심으로 해당 리스크의 대응과 관리를 진행합니다.

재무적 리스크

재무적 리스크
유동성 리스크	하나투어는 기업 경영에 필요한 유동성 관리 체계를 운영하고 있습니다. 매주 현금 흐름을 파악하며 매월 비용 예측을 통해 적정한 수준의 비용 지출과 유동성이 유지되는지, 예측과 모니터링을 함께 진행하며 유동성을 관리하고 있습니다. 또한 다양한 계약 관계로 인해 지출해야 하는 비용의 한도나 약정의 위반이 발생하지 않도록 재무본부 주관으로 매주 이슈를 체크하며 유동성 리스크가 발생하지 않도록 관리합니다.
세무 리스크	하나투어는 영업 활동 진행 시 세무 법규 준수와 성실한 신고 및 납부의 이행을 가장 중요한 세무 방침으로 정하여 운영하고 있습니다. 이러한 방침에 따라 모든 재화와 용역의 거래에 대한 계약 체결 시 세무 리스크를 세무팀과 함께 체크하며, 거래에서 발생하는 세무 리스크의 감소를 위해 법규를 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 영업 활동 및 투자 등으로 발생하는 부가가치와 고용 등의 과정으로 발생하는 직간접적인 성실한 납부를 통해 각 국의 세수 창출에 적극적으로 협력하고 있습니다.

비재무적 리스크

비재무적 리스크
운영 리스크	각 분야별 본부장과 부서장으로 구성된 통합회의를 통해 주기적으로 경제적, 사회적, 환경적, 제도적 트렌드의 변화와 이슈 사항에 대해 전사적인 관점에서 검토하고 이를 이사회에 정기적으로 보고, 최고경영진에서 이슈를 검토 및 승인하여 기업의 효율적인 운영과 가치 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 정기와 수시로 감사실을 통해 내부 감사를 진행하여 재무, 비재무적인 리스크를 평가하고 성실한 업무 수행을 모니터링하고 있습니다.
규제 리스크	법규 및 규제에 대한 이슈사항을 법무총무부를 중심으로 관리하고 있습니다. 법무준법팀을 통해 법률자문에 대한 전문 인력을 활용하여 규제나 법률 리스크에 적극 대응하며, 공정거래 자율준수 프로그램을 운영 및 자율준수편람을 작성하여 거래 리스크를 관리 감독하고 있습니다.
환경 리스크	지속가능한 여행을 위해, 발생할 수 있는 환경 관련 리스크를 모니터링하며 관리하고 있습니다.ESG 경영팀과 고객관리부, 상품기획지원부를 중심으로 생태계 보존이나 환경을 훼손하지 않는 프로그램 등의 도입을 통해 환경에 대한 영향을 최소화하도록 노력하고 있습니다. 또한 총무팀과ESG 경영팀 주관으로 투자 활동을 통해 에너지 절약, 온실가스 배출 저감을 위한 환경 리스크를 줄이기 위해 노력하고 있으며 기획조정팀을 통해 신규 사업 투자 심의 시 환경 리스크를 감안하여 심의하도록 프로세스를 구축하여 운영하고 있습니다.
윤리 리스크	하나투어는 투명한 윤리경영 실천을 위해 내부회계관리제도를 운영하여 내부통제활동을 설계하여 운영하고 있습니다. 전담 부서인 감사실을 통해 내부회계관리제도 모범규준에 따라 통제 활동을 수행하며 모니터링하고 있습니다. 또한 정기 평가를 감사위원회에 보고하며, 감사위원회는 평가 결과를 관리 감독하고 있습니다.