하나투어:: 꿈꾸는 대로, 펼쳐지다

기업 지배 구조

지배구조 현장

㈜하나투어는 지배구조헌장 제정을 통해 투명한 기업 경영을 확립하고 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고자 합니다.

윤리규범

㈜하나투어는 다음과 같은 윤리규범을 제정하여 투명한 기업 경영을 진행하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이

투명한 기업지배구조를 통해 주주 및 다양한 이해관계자들과 신뢰를 형성하며 함께 성장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항	채택여부	비고
기업지배구조헌장 도입	O
임직원 윤리 규정 도입	O
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시	X
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임	O
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시	O
이사 추천 위원회 구성	O
감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시	O
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입	O
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입	O
외부감사인의 독립성 유지	O
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증	O
모범규준과의 차이 설명	O
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시	O

주주구성

2022년 6월 30일 기준 (발생 주식 총수 : 16,039,185주)

이사회

하나투어 이사회는 2022년 6월 말 기준 현재 사내이사 4인, 사외이사 4인, 기타비상무이사 3인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, ESG 위원회, 사외이사 후보추천 위원회를 설치함으로써 이사회의 독립성과 전문성을 강화하였습니다. 당사 이사회는 이사회 의장과 대표이사를 분리하고 2인 이상의 여성 이사를 선임하고 있습니다 (대표이사 1인, 사외이사 1인). 이를 통해 이사회의 투명성과 다양성을 강화하고 주주 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다.

이사회 현황
성명	직위	선임일	임기	비고
박상환	회장	2020.03	3년	이사회 의장
권희석	수석부회장	2020.03	3년
송미선	대표이사 / 사장	2020.03	3년	여성이사
송인준	기타비상무이사	2020.03	3년
김영호	기타비상무이사	2020.03	3년
박찬우	기타비상무이사	2020.03	3년
김문현	사외이사	2020.03	3년	감사위원장 / 회계재무 전문가
한상만	사외이사	2020.03	3년	감사위원
유혜련	사외이사	2022.03	3년	감사위원 / 여성이사 / 회계재무 전문가
장인환	사외이사	2022.03	3년	감사위원

이사회의 주요활동내역

2021년 3월31일 현재 이사회 활동 현황
개최일자	의안내용	가결여부	참석현황
2022년 2월 9일	제29기 연결 및 별도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 지점 폐지의 건 지점 이전의 건	가결	11/11
2022년 3월 8일	제29기(2021년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	11/11
2022년 3월 25일	대표이사 선임의 건 유상증자 결정의 건 단기차입금 증가 결정의 건	가결	11/11
2022년 4월 22일	유상증자 일정 변경의 건	가결	11/11
2022년 5월 3일	지점 이전의 건	가결	10/11
2022년 6월 7일	사외이사후보추천위원회 설치의 건 ESG위원회 설치의 건	가결	10/11

위원회 구성 현황

위원회 구성 현황
위원회 명	위원장	위원	설치목적 및 권한 사항
감사위원회	김문현 사외이사	한상만 사외이사 유혜련 사외이사 장인환 사외이사	재무제표 감사 외부감사인 선정 감사활동 점검 및 승인 등
ESG위원회	미정	송미선 사내이사 한상만 사외이사 유혜련 사외이사	ESG경영 관리 ESG활동 평가 ESG관련 투자 검토
사외이사후보추천위원회	미정	박상환 사내이사 김영호 기타비상무이사 김문현 사외이사 장인환 사외이사	사외이사후보추천 사외이사후보검증 사외이사후보평가