지배구조
지배구조 현장
㈜하나투어는 지배구조헌장 제정을 통해 투명한 기업 경영을 확립하고 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고자 합니다.
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하나투어 기업 지배구조 헌장
지배구조헌장 원문 보기
윤리규범
㈜하나투어는 다음과 같은 윤리규범을 제정하여 투명한 기업 경영을 진행하고 있습니다.
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하나투어 윤리규범
윤리규범 원문 보기
기업지배구조 모범규준과의 차이
투명한 기업지배구조를 통해 주주 및 다양한 이해관계자들과 신뢰를 형성하며 함께 성장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 |
채택여부 |
비고 |
| 기업지배구조헌장 도입 |
O |
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| 임직원 윤리 규정 도입 |
O |
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| 집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 |
X |
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| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 |
O |
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| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 |
O |
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| 이사 추천 위원회 구성 |
O |
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| 감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시 |
O |
|
| 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 |
O |
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| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 |
O |
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| 외부감사인의 독립성 유지 |
O |
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| 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 |
O |
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| 모범규준과의 차이 설명 |
O |
|
| 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 |
O |
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이사회
하나투어 이사회는 현재 사내이사 4인과 사외이사 4인, 비상무이사 3인으로 구성되어 있으며,
이사회 내에 감사위원회를 두고 있으며, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회를 추가로 설립할 계획입니다.
이사회 의장과 대표이사가 분리되었으며, 여성이사가 선임되는 등 투명 경영을 통한 기업가치 제고 및 주주 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
이사회 현황
| 성명 |
직위 |
선임일 |
임기 |
비고 |
| 박상환 |
회장 |
2020.03 |
3년 |
이사회 의장 |
| 권희석 |
수석부회장 |
2020.03 |
3년 |
|
| 송미선 |
대표이사 / 사장 |
2020.03 |
3년 |
여성이사 |
| 육경건 |
대표이사 / 사장 |
2022.03 |
3년 |
|
| 송인준 |
기타비상무이사 |
2020.03 |
3년 |
|
| 김영호 |
기타비상무이사 |
2020.03 |
3년 |
|
| 박찬우 |
기타비상무이사 |
2020.03 |
3년 |
|
| 김문현 |
사외이사 |
2020.03 |
3년 |
감사위원장 / 회계재무 전문가 |
| 한상만 |
사외이사 |
2020.03 |
3년 |
감사위원 |
| 유혜련 |
사외이사 |
2022.03 |
3년 |
감사위원 / 여성이사 / 회계재무 전문가 |
| 장인환 |
사외이사 |
2022.03 |
3년 |
감사위원 |
이사회의 주요활동내역
2021년 3월31일 현재 이사회 활동 현황
| 차수 |
개최일자 |
의안내용 |
가결 여부 |
| 제 1차 |
2021.01.05 |
제28기 연결 및 별도 추정 실적 보고의 건 |
가결 |
| 제 2차 |
2021.02.02 |
제28기 연결 및 결산 재무제표와 영업보고서 승인의 건
전자투표제도 도입의 건
지점 폐지의 건
자산매각의 건 |
가결 |
| 제 3차 |
2021.03.02 |
제28기 정기주주총회 소집에 관한 건 |
가결 |
| 제 4차 |
2021.04.06 |
2021년 1분기 예상 손익 보고의 건 |
가결 |
| 제 5차 |
2021.05.04 |
2021년 1분기 별도/연결 결산 보고의 건 |
가결 |
| 제 6차 |
2021.06.01 |
유형자산 양도의 건 |
가결 |
| 제 7차 |
2021.07.06 |
자금 차입의 건 |
가결 |
| 제 8차 |
2021.08.03 |
지점 폐지의 건
자금 차입의 건 |
가결 |
| 제 9차 |
2021.08.12 |
담보 일부 해지의 건 |
가결 |
| 제 10차 |
2021.08.26 |
유형자산 매각의 건 |
가결 |
| 제 11차 |
2021.10.05 |
지점 설치의 건
지점 폐쇄의 건 |
가결 |
| 제 12차 |
2021.11.02 |
하나투어재팬 유상증자 참여의 건 |
가결 |
| 제 13차 |
2021.12.07 |
안전보건계획관리 승인의 건 |
가결 |
위원회 구성 현황
위원회 구성 현황
| 위원회 명 |
위원장 |
위원 |
설치목적 및 권한 사항 |
| 감사위원회 |
김문현 사외이사 |
한상만 사외이사
유혜련 사외이사
장인환 사외이사 |
재무제표 감사
외부감사인 선정
감사활동 점검 및 승인 등 |
| ESG위원회 |
미정 |
송미선 사내이사
한상만 사외이사
유혜련 사외이사 |
ESG경영 관리
ESG활동 평가
ESG관련 투자 검토 |
| 사외이사후보추천위원회 |
미정 |
박상환 사내이사
김영호 기타비상무이사
김문현 사외이사
장인환 사외이사 |
사외이사후보추천
사외이사후보검증
사외이사후보평가 |
규정
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하나투어 정관
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이사회 운영 규정
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감사위원회 운영규정
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ESG 위원회 운영규정
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사외이사 후보추천위원회 운영규정
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