지배구조

지배구조 현장

㈜하나투어는 지배구조헌장 제정을 통해 투명한 기업 경영을 확립하고 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고자 합니다.

윤리규범

㈜하나투어는 다음과 같은 윤리규범을 제정하여 투명한 기업 경영을 진행하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이

투명한 기업지배구조를 통해 주주 및 다양한 이해관계자들과 신뢰를 형성하며 함께 성장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 채택여부 비고
기업지배구조헌장 도입 O
임직원 윤리 규정 도입 O
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 X
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 O
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O
이사 추천 위원회 구성 X
감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시 O
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O
외부감사인의 독립성 유지 O
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 O
모범규준과의 차이 설명 O
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O
이사회

하나투어 이사회는 현재 사내이사 4인과 사외이사 4인, 비상무이사 3인으로 구성되어 있으며,
이사회 내에 감사위원회를 두고 있으며, ESG위원회, 사외이사후보추천위원회를 추가로 설립할 계획입니다.
이사회 의장과 대표이사가 분리되었으며, 여성이사가 선임되는 등 투명 경영을 통한 기업가치 제고 및 주주 이익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.

이사회 현황
성명 직위 선임일 임기 비고
박상환 회장 2020.03 3년 이사회 의장
권희석 수석부회장 2020.03 3년
송미선 대표이사 / 사장 2020.03 3년 여성이사
육경건 대표이사 / 사장 2022.03 3년
송인준 기타비상무이사 2020.03 3년
김영호 기타비상무이사 2020.03 3년
박찬우 기타비상무이사 2020.03 3년
김문현 사외이사 2020.03 3년 감사위원 / 회계재무 전문가
한상만 사외이사 2020.03 3년 감사위원
유혜련 사외이사 2022.03 3년 감사위원 / 여성이사 / 회계재무 전문가
장인환 사외이사 2022.03 3년 감사위원
이사회의 주요활동내역
2021년 3월31일 현재 이사회 활동 현황
차수 개최일자 의안내용 가결 여부
제 1차 2021.01.05 제28기 연결 및 별도 추정 실적 보고의 건 가결
제 2차 2021.02.02 제28기 연결 및 결산 재무제표와 영업보고서 승인의 건
전자투표제도 도입의 건
지점 폐지의 건
자산매각의 건
가결
제 3차 2021.03.02 제28기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결
제 4차 2021.04.06 2021년 1분기 예상 손익 보고의 건 가결
제 5차 2021.05.04 2021년 1분기 별도/연결 결산 보고의 건 가결
제 6차 2021.06.01 유형자산 양도의 건 가결
제 7차 2021.07.06 자금 차입의 건 가결
제 8차 2021.08.03 지점 폐지의 건
자금 차입의 건
가결
제 9차 2021.08.12 담보 일부 해지의 건 가결
제 10차 2021.08.26 유형자산 매각의 건 가결
제 11차 2021.10.05 지점 설치의 건
지점 폐쇄의 건
가결
제 12차 2021.11.02 하나투어재팬 유상증자 참여의 건 가결
제 13차 2021.12.07 안전보건계획관리 승인의 건 가결
위원회 구성 현황
위원회 구성 현황
위원회 명 위원장 위원 설치목적 및 권한 사항
감사위원회 미정 김문현 사외이사
한상만 사외이사
유혜련 사외이사
장인환 사외이사
재무제표 감사
외부감사인 선정
감사활동 점검 및 승인 등
규정


 
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