지배구조

여행을 통해 모두가 행복하고 한 가족이 되는 세상 하나투어가 꿈꾸는 세상입니다.

지배구조 헌장

㈜하나투어는 지배구조헌장 제정을 통해 투명한 기업 경영을 확립하고 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고자 합니다.

윤리규범

㈜하나투어는 다음과 같은 윤리규범을 제정하여 투명한 기업 경영을 진행하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이

투명한 기업지배구조를 통해 주주 및 다양한 이해관계자들과 신뢰를 형성하며 함께 성장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고사항 채택여부 비고
기업지배구조헌장 도입 O
임직원 윤리 규정 도입 O
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 X
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 O
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O
이사 추천 위원회 구성 X
감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시 O
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O
외부감사인의 독립성 유지 O
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 O
모범규준과의 차이 설명 O
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O

이사회

하나투어 이사회는 현재 사내이사 5인과 사외이사 4인, 기타비상무이사 3인으로 구성되어 있습니다.

이사회 현황
성명 직위 선임일 임기 비고
박상환 회장 2020.03 3년 이사회 의장
권희석 수석부회장 2020.03 3년
김진국 대표이사 / 사장 2020.03 3년
송미선 대표이사 / 사장 2020.03 3년 여성이사
육경건 부사장 2020.03 3년
송인준 기타비상무이사 2020.03 3년
김영호 기타비상무이사 2020.03 3년
박찬우 기타비상무이사 2020.03 3년
변정우 사외이사 2020.03 3년 감사위원장
조근호 사외이사 2020.03 3년 감사위원
한상만 사외이사 2020.03 3년 감사위원
김문현 사외이사 2020.03 3년 감사위원 / 회계 재무분야 전문가

이사회 활동내역

2021년 3월31일 현재 이사회 활동 현황

2021년 3월31일 현재 이사회 활동 현황
차수 개최일자 의안내용 가결 여부
제 1차 2021.01.05 제28기 연결 및 별도 추정 실적 보고의 건 보고
제 2차 2021.02.02 제28기 연결 및 결산 재무제표와 영업보고서 승인의 건 가결
전자투표제도 도입의 건 가결
자산매각의 건 가결
제 3차 2021.03.02 제28기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결

위원회 구성 현황

위원회 구성 현황
위원회 명 위원장 위원 설치목적 및 권한 사항
감사위원회 변정우 사외이사 조근호 사외이사
한상만 사외이사
김문현 사외이사
재무제표 감사
외부감사인 선정
감사활동 점검 및 승인 등

위원회 관련 규정



 
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